KAKAV ULOV / Policija na A3 kod vozača našla svežnjeve novčanica: Nije htio reći otkud mu milijun eura
KLUPKO SE RAZMOTALO / Policija razotkrila penzionerku (73) iz Rovinja! Prevarila nekoliko ljudi, ostali bez desetaka tisuća eura
'Obiteljski biznis' / Ugledni medij 'razvalio' Bidena: 'Neiskreno je tvrditi da nema dokaza dok radite prekovremeno kako biste ih osujetili‘
PRIZNALA JE POMAGANJE KARTELU / SAD: Supruga meksičkog narkobosa El Chapa izlazi na slobodu nakon odslužene tri godine
UHIĆENJA U SUSJEDSTVU / Direktor farmaceutske tvrtke ‘opranim‘ novcem kupovao nekretnine u RH? S rodbinom i prijateljima tereti se za niz kaznenih djela
BORBA PROTIV BANDI / Više od stotinu Kolumbijaca uhićeno zbog kreditnih prijevara: Prali novac od prodaje droge i aktivnosti bandi
ISTRAGA TRAJE OD 2021. / EUROPOL i policija u BiH razbili kriminalnu mrežu: 38 uhićenih, djelovali i na Balkanu
KLUPKO SE RAZMOTALO / Belgijac kupio kuću na Čiovu i prao novac od šverca droge? Istražitelji u njoj tražili skriveni sef...
VIŠE OD MILIJUN EURA / Trojica Slovenaca prala novac: U SAD-u prodavali nezakonite steroide pa u Hrvatskoj kupovali nekretnine
PRALI NOVAC / Trojica Slovenaca u SAD-u zaradili od nezakonitih steroida pa u Istri i na Kvarneru kupovali nekretnine
PROCURILA ISTINA / Mračna tajna europskog velikana: Namještali su utakmice, sucima nudili prostitutke i prali novce
NOVČANICE I KOVANICE OSTAJU, ALI NE ZADUGO / I u Njemačkoj od 1. siječnja nastupa velika promjena: Neke stvari više se neće moći plaćati gotovinom
RAČUNALNA PRIJEVARA / Osječka policija otkrila tko su stranci koji su s poslovnog računa u Osijeku prebacili 120 tisuća eura
kakva zavrzlama / Britanci priveli bogatog ruskog poduzetnika i još dvojicu. Pao i bivši njegove partnerice
JOŠ JEDNA RAČUNALNA PREVARA / Žena htjela na internetu prodati dječju obuću, pa zbog jednog klika ostala bez 30.000 kuna!
Sve zbog 'terorizma' / Pozvali je iz banke da dođe ažurirati podatke pa i jest. A onda šok na blagajni: 'Banka me potpuno blokirala!'
Propust u proceduri? / Talijanu 2008. na granici oduzeli 118.495 eura u gotovini i čekove, jer nije prijavio carinicima. Sad tuži
BIVŠI GLAVNI STRATEG DONALDA TRUMPA / Steve Bannon optužen za pranje novca i kovanje urote: 'Postupao je kao arhitekt višemilijunske sheme prevare'
'OVO JE PRAVA PRILIKA ZA VAS' / Ina objavila oglas za posao nakon megapljačke: Traže specijalista za sprečavanje pranja novca
financijsko-obavještajno tijelo / Pravila su jasna: Ured za sprječavanje pranja novca mora znati za uplate veće od 200.000 kn
NIŠTA NE PROLAZI ISPOD RADARA / 'Financijska SOA' mora znati za uplate veće od 200.000 kn: Sumnjive transakcije dužni prijaviti javni bilježnici, odvjetnici i Porezna
tko je trebao znati? / Bulj o 'čerupanju INA-e': 'Plenković je najodgovorniji jer je postavio sve kadrove'. Prozvao i Niku Dalića
pranje novca / DOZNAJEMO Petorka iz INA-e izvukla 800 milijuna kuna. To je najveća blokada sredstava u jednom slučaju
PLINSKI DEČKI / Tko su 'ribe' koje je USKOK jutros ulovio: Jedan je direktor u Ini, drugi šef Odvjetničke komore, a treći ima veze s MMA ligom
Izgubili zaradu za srpanj / Plaćali si 'dobitke': Policija razbila biznis s pranjem zarade od kriminala kroz aparate za sreću u kafićima
u pet objekata / Zadarska policija privela je trojicu muškaraca jer su prali novac. Za sve koristili aparate za igre na sreću
OBITELJSKI BIZNIS / USKOK uhitio obitelj koja je oprala 24 milijuna kuna od Hrvatskih šuma: Pomogli su im računovođe i dvojica 'beskućnika'
SVI SU KRIVI / Sud donio nepravomoćnu presudu: Akteri afere Pročistač dobili između četiri i šest godina zatvora
Nemoguća misija ili? / Cijene rastu, ali tržište ne miruje: Peru li Hrvati novac kupnjom prve nekretnine gotovinom?
KERIMOVLJEV POUČAK / Otkriveno kako Putinovi oligarsi skrivaju bogatstvo: Trebalo mu je samo par potpisa i pečata, a u sve je uključen i tatoo-majstor...
OPTUŽBA ZA PRANJE NOVCA / Osječki sudac i prijateljica na ispitivanju u Zagrebu: Oglasio se Mamić: 'Netflix, pusti Narcose, dođi ovdje!
KAKO FUNKCIONIRAJU OFFSHORE TVRTKE? / Njihovo je postojanje legalno, ali: 'Postavlja se pitanje odakle dolazi novac'; Evo kako Hrvatska to prati
SPREMA SE POVIJESNA PROMJENA: / Automobil ili stan više nećete moći kupiti gotovinom, već samo preko računa
KAKO TO? KAKO TO? Prosječna plaća im je 500 €, a 80% stanova kupuju - kešom! Napomena: / 'Kvadrat' u Beogradu ide i do 3000 eura
UHIĆEN DINO LJUTIĆ: / Skupio je preko 3,1 milijun kuna za svoju bolesnu suprugu; Policija: S time novcem je kocao
MISTERIOZNA RIJEČKA TVRTKA: / Ima gigantsku dobit, ogroman dug, a nitko ne zna čime se bave. Za bivšeg ministra objašnjenje je samo jedno
MANJKAVOST KONTROLE / Međunarodna novinarska istraga: Velike svjetske banke oprale goleme iznose novca
GOLEMA ISTRAGA RASKRINKALA NAJVEĆE SVJETSKE BANKE: / Oprali su astronomske iznose prljavog novca, spominju se zvučna imena
MARIN ŠKIBOLA UPOZORAVA: / 'Razmjeri problema sa Zagrebačkom bankom su veliki. Moramo biti spremni...'
HRVATSKI POČASNI KONZUL U BARCELONI IDE NA SUD: / Sumnjiče ga za pomaganje jednoj kriminalnoj skupini
NAJVEĆA HRVATSKA BANKA POD OBRADOM HNB-A ZBOG RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA: / Na udaru i Milan Popović
'OPERACIJA ZALEĐE' ZAGORČAT ĆE ŽIVOT BROJNIM ZVIJEZDAMA: / Policija upala u kuću Ikera Casillasa i bliskog suradnika Cristiana Ronalda
SABORSKI ZASTUPNIK O TVRDNJAMA DA NEKE BANKE PERU NOVAC: / 'Nije pitanje koje su to banke, već tko im je to dopustio'
NOGOMETNA AGENCIJA NA ČIJEM ČELU JE BIVŠI SRPSKI NOGOMETAŠ NA SUDU ZBOG PRANJA NOVCA: / Sudjelovao i nekadašnji Kovačev pulen
