Hrvati smislili kako oprati prljavi novac: Država bi tome sada mogla stati na kraj

Luksuzne vile, nekoliko stanova, skupocjeni automobili - sve je više onih koji žive na visokoj nozi, u zemlji gdje je prosječna plaća oko 1400 eura. I dok većina broji svaki euro, nekima, čini se, novac pada s neba.

"Kada je riječ o stambenim nekretninama, dakle stanovima i kućama bilježimo gotovinske transakcije i do 500 tisuća eura iznosa, dok za luksuzne nekretnine pogotovo na moru primjerice ti iznosi mogu premašivati i milijun eura", rekao je Mislav Krišto, agent nekretninama

EU uvodi novu direktivu

Odakle novac - država uglavnom ne pita. Prema podacima Europola, poslovanjem „ispod stola“ zavrti se najmanje 139 milijardi eura godišnje. Europska unija novom direktivom želi stati na kraj organiziranom kriminalu. Hrvatska ju mora implementirati kraja iduće godine.

MALVERZACIJE NOVCEM /

USKOK blokirao imovinu osumnjičenima iz afere Hipodrom: Doznajemo detalje

"Mi u ovom trenutku imamo dvije radne skupine za izmjenu kaznenog zakona i izmjenu zakona o kaznenom postupku u sklopu njega će se transportirati dijelovi koji su obvezni temeljem ove direktive", rekao je Damir Habijan, Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Imovina će se oduzimati i bez presude

Država će biti dužna pokretati imovinske istrage paralelno s kaznenim istragama. Imovina će se moći oduzeti i prije no što počnu dugotrajni sudski procesi.

"Ako se utvrdi tijekom izvida ili istrage, a temeljem financijskog izvješća, da je određena kaznena korist ostvarena tim djelom, onda mu se može oduzeti i bez presude", rekao je Habijan.

Porezna muljanja, pokušava zaustaviti, relativno nova, Služba za istraživanje prikrivene imovine. Od početka 2024. otvorili su 83 predmeta, a do sada su završena 43. Porezna uprava podnijela je kaznene prijave protiv 30 osoba nadležnim državnim odvjetništvima.

Banke dužne provoditi analize velikih transakcija

Prva linija obrane za utvrđivanje porijekla imovine, u Hrvatskoj su i dalje, banke.

ZA SVE KRIVA BIVŠA VLAST /

Bizaran slučaj u Opuzenu! Zbog dugova na dražbu ide gradska imovina, tko će to kupiti?

"Prilikom svake povremene transakcije u iznosu od 10 tisuća eura ili više, banke su dužne provesti dubinsku analizu takve transakcije. To dakle podrazumijeva prikupljanje dodatnih informacija o samoj transakciji, podrijetlo sredstava, ponekad mogu tražiti i dodatnu dokumentaciju od klijenata, a kad a uoče sumnjivu aktivnost koja bi mogla ukazivati na pranje novca mogu obustaviti takvu transakciju i naravno obavijestiti nadležnu instituciju", Ivan Hrvoje Maljković, glasnogovornik Hrvatske udruge banaka

Banke podatke klijenata ažuriraju svake 3 godine, a mogu provjeravati, ako im se učine sumnjivima i transakcije niže od 10 tisuća eura.